건전한 ESG경영
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이사회 전문성 · 다양성 및 사외이사의 독립성 가이드라인
이사회 전문성 및 다양성 가이드라인 사외이사의 독립성 가이드라인
사내이사
사내이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
신동빈
  • 現 롯데그룹 회장
  • 現 롯데웰푸드㈜ 대표이사
2024.03.21 2년 가입
이영구
  • 前 롯데칠성음료㈜대표이사
  • 現 롯데그룹 식품군 HQ 총괄 대표
  • 兼 롯데웰푸드㈜ 대표이사
2023.03.23 2년 가입
황성욱
  • 現 롯데웰푸드㈜ 재무전략부문장
2024.03.21 2년 가입
이창엽
  • 前 LG 생활건강 부사장/사업본부장
  • 現 롯데웰푸드(주) 대표이사
2023.03.23 2년 가입 이사회 의장
사외이사
사외이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
손문기
  • 前 식품의약품안전처 처장
  • 現 경희대학교 식품생명공학과 교수
2023.03.23 2년 가입 재선임
황덕남
  • 前 한국법학원 상임이사
  • 現 변호사
2024.03.21 2년 가입 재선임
정윤화
  • 前 한국식품영양과학회 회장
  • 現 단국대학교 식품영양학 교수
2023.03.23 2년 가입 재선임
신영선
  • 前 공정거래위원회 부위원장
  • 現 법무법인 율촌 상임고문
2024.03.21 2년 가입 신규선임
인병춘
  • 前 조세심판원 국선심판대리인
  • 現 법무법인 광장 공인회계사
2024.03.21 2년 가입 신규선임
이사회 역량 구성표
(Board Skill Matrix)
구분 ,이름, 전문분야: 경영, 재무, 법률, 식품, 감사
구분 이름 전문분야
경영 재무 법률 식품 감사
사내이사 신동빈
이영구
이창엽
황성욱
사외이사 손문기
황덕남
정윤화
신영선
인병춘
주요 활동내역
주요 활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 비고
1차 2024.02.07 부의안건
  • 1. 제7기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
가결 5
보고사항
  • 1. 2023년 경영실적 보고의 건
  • 2. 2023년 별도ㆍ연결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 -
2차 2024.03.04 보고사항
  • 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
- 4
부의안건
  • 1. 정관 일부 개정의 건
  • 2. 이사 선임의 건
  • 3. 제7기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
 가결
3차 2024.03.21 부의안건
  • 1. 대표이사 선임의 건
  • 2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
  • 3. 이사회 관리규정 개정의 건
  • 4. 선임사외이사 선임의 건
  • 5. 평택공장 건축 투자의 건
  • 6. 증평공장 운영 중단의 건
 가결 5
4차 2024.04.24 부의안건
  • 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건
가결 5
보고사항
  • 1. 내부거래 적정성 검토 프로세스 보고의 건
 -
이사회 관리규정
내부위원회

사외이사 후보 추천위원회

  • 구성

    손문기(위원장), 황덕남, 정윤화, 신영선, 인병춘

  • 규정

    위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

사외이사 후보 추천위원회 규정

보수위원회

  • 구성

    손문기, 신영선(위원장), 인병춘

  • 규정

    위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.

보수위원회 규정

ESG위원회

  • 구성

    이창엽, 황성욱, 손문기, 황덕남(위원장), 정윤화, 신영선, 인병춘

  • 규정

    위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 필요에 따라 집행간부를 위원회 위원으로 선임할 수 있으며, 사외이사의 수가 총 위원 수의 과반이 되도록 하여야 한다.

ESG위원회규정
사외이사 후보 추천위원회
주요활동내역
사회이사 후보 추천 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2024.01.26 보고사항
  • 1. 사외이사 후보 인재풀(Pool) 보고의 건
- 5
2차 2024.02.07 부의안건
  • 1. 사외이사 후보자 추천의 건
가결 5
보수위원회
주요활동내역
보수 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2024.01.26 부의안건
  • 1. 2023년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건
가결 3
2차 2024.02.20 부의안건
  • 1. 2024년도 임원 보수 한도 변경의 건
  • 2. 2024년도 등기이사 개별 보수 변경의 건
가결 3
3차 2024.03.21 부의안건
  • 1. 보수위원회 위원장 선임의 건
가결 3
ESG위원회
주요활동내역
ESG 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2024.02.07 부의안건
  • 1. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
  • 2. 2024년도 ESG KPI 지표 승인의 건
  • 3. 거버넌스 가이드라인 제정의 건
가결 7
보고사항
  • 1. 컴플라이언스 시스템 운영 결과 보고의 건
  • 2. 2023년 공급망 ESG 진단 결과 보고의 건
-
2차 2024.03.04 부의안건
  • 1. 2024년도 ESG KPI 목표 승인의 건
가결 6
3차 2024.04.24 부의안건
  • 1. 위원장 선임의 건
  • 2. ESG 중대성 평가 결과 승인의 건
  • 3. 안산공장 임대차 계약 갱신의 건
  • 4. 2024년 건강검진 서비스 계약의 건
가결 7
보고사항
  • 1. 미국 사업 진행 관련 보고의 건
-
4차 2024.06.19 부의안건
  • 1. 파스퇴르 밀크바 운영 모델 변경의 건
  • 2. 준법통제기준지침 개정의 건
  • 3. ESG 관련 정책 제개정의 건
가결
수정가결
수정가결 		7
보고사항
  • 1. 지속가능경영보고서 발간의 건
  • 2. 이사회 역량 평가표(BSM) 도입의 건
-